Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 6(Шесть).
В соответствии с п.4 ст.35 Устава Общества заседание Совета директоров признано правомочным по вопросам повестки заседания.
2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. «Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» -0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. «Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5.Созыв годового общего собрания акционеров.
«За – 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 1 «Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года».
РЕШЕНИЕ: «Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного 2022 года и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос № 2 «Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШЕНИЕ: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать, полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2022 год оставить в распоряжении Общества».
Вопрос № 3 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
РЕШЕНИЕ: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».
Вопрос № 4 «Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: аудитор член СОА Ассоциации «Содружество» Казина Татьяна Фёдоровна (ОРНЗ: 22006164993).
Вопрос № 5 «Созыв годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования на основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г.».
Вопрос № 6 «Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
РЕШЕНИЕ: «»Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 июня 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования должны учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 14 июня 2023 года до 12 час.00 мин. местного времени».
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314».
Вопрос № 7 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 8 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2023 г.».
Вопрос № 9 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 3). В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 10 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
-Годовой отчет Общества за 2022 год;
-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
-Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
-Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года;
-Сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
-Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни – понедельник,вторник,среда,четверг с 13-00 час. до 16-00 час. по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 314».
Вопрос № 11 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».
Вопрос № 12 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)».
Вопрос № 13 «Назначение Председателя годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Боцоха Татьяну Константиновну».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2023 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02-2023 заседания Совета директоров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» от 10 мая 2023 года.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 10.05.2023г.